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    加州警探与网络诈骗犯的智慧较量_正商智慧城三期11000

    来源:六七范文网 时间:2019-01-02 04:25:38 点击:

       美国eBay公司是全球最大的网上拍卖交易公司,它的基本信条之一是:相信人们基本上都是好人。当然,坏人还是有的,而且他们的罪恶行径影响恶劣,同时也令警方防不胜防。乔治・福拉普的工作就是查出eBay用户中那些完全是坏人的家伙。
      福拉普是一名经验丰富的加州警探,在过去两年半时间里,他一直在跟互联网时代最典型的犯罪之一――网上拍卖诈骗作斗争。诈骗分子大多会通过最大的互联网拍卖网站eBay作案,随着时间的推移,他们变得越来越狡猾。2003年,一位曾在eBay购物的人向福拉普投诉,他曾向一位妇女的账户上电汇了几千美元以购买一套高档音响,却一直未收到货。一开始,这个案子看起来很简单,因为银行就有这位妇女的地址。但当福拉普赶到她的住所时,发现有两位附近的警察正在盘问她同样的事情。
      而这位妇女似乎被吓懵了,她说她从来没有向他们提到的受害人卖过任何物品。她曾被欧洲一家非营利性健康组织聘用,用她的账户接收慈善捐款,再转寄到Western Union设在德国和罗马尼亚的办事处。这位曾是医学研究人员的妇女认为,Western Union应该是合法的,因为这家机构曾请她为他们撰写了一篇有关艾滋病的研究报告。
      福拉普向这位妇女说了事情的真相:她客观上充当了为国际犯罪分子洗钱的角色。警方没有逮捕这位妇女,但她不得不从自己的腰包里拿出大约2.5万美元赔偿给受害人。后来,福拉普将这个案子转交给美国联邦调查局(FBI)处理,不过FBI最后也没能找到真正的罪犯。
      犯罪分子的欺骗手段不断花样翻新。一些人假扮买家欺骗eBay的交易系统,以期不花分文骗得交易物品。2003年夏天,纽约一位妇女向加州的一位eBay买家邮寄了一条价值15万美元的项链。她采用了第三方保管这种大额交易常用的交货方式:卖方通过第三方得知货款到账后寄出物品,买方验收完货物后通知第三方向卖方付款。这种交易方式的目的是同时保护买家和卖家。但问题是,这种第三方保管服务也能作假。它通知卖家已经接到15万美元,实际不然。事实上,这个网站不过是买家或者他的帮凶凭空捏造的。
      福拉普把这个案子派给了他手下的一名警探奥古斯汀・德瓦莱。得知报案时间就是前一天,德瓦莱马上跳进汽车,向报案人提供的邮寄地址疾驰而去。抵达后发现这是一家邮寄信箱店,一位店员帮德瓦莱打开邮箱,发现了尚未拆封的项链和其他几件物品。东西是找到了,但要找到罪犯可就难多了。德瓦莱说,所有的线索最后都断了。
       后来,比华利山警察逮捕了一个人,他身边有一大堆各类商品,警方怀疑这些商品都是通过假冒的第三方保管服务得来的。洛杉矶检察官办公室将很快提起诉讼,但拒绝透露这人是怎么抓到的,也不便透露相关证据。福拉普把这个嫌疑犯称为“smurf”,这是警察圈里的常用词,意思是他只是一个犯罪团伙里的小喽罗。执法人员相信这桩案子背后的主谋在东欧,因为这个嫌疑犯经常带着大量物品前往匈牙利布达佩斯。
      在借eBay行骗的人看来,一位受人信任的买家是他们最好的朋友。2003年,夏威夷的汽车收藏家卢克在eBay参加了一辆Acura NSX跑车的竞标,可最后因为所有出价都低于卖家的最低价而流拍。后来卖家通过电子邮件同卢克联系,希望做成这笔交易。卢克相信卖家是南加州一位有信誉的eBay商家,因为对方还向他表示要出示车辆登记文件,所以同意按6.1万美元的价格买下这辆车。他说他以前也在网上买过车,所以当时并没担心会受骗。
      可是,这辆NSX跑车总也不见货,不得已卢克报了案。案子转到福拉普手上,他发现,这辆车的确存在,车主是帕萨迪纳的一位牙医,他曾在一个分类广告网站上推销过这部车。当时有人假扮买主同牙医联系,打听车的详情,就此得到了这部车的登记文件和帕萨迪纳的Acura经销商出具的一份车辆检查报告。接下来,这个骗子把原来分类广告上的照片上载到eBay网站进行拍卖。福拉普发现这6.1万美元被汇往一家东欧银行,于是向FBI报案,FBI称正在调查此案。
      有时警察也挺幸运,因为不是所有的骗子都那么善于掩盖身份。根据福拉普提供的线索,洛杉矶警察局对一个叫托马斯的澳大利亚人跟踪了好几个月。他涉嫌欺骗南加州的eBay用户,向他们出售洛杉矶湖人队比赛的门票,但一张也没寄出过。洛杉矶警察局同澳大利亚警方合作,得知托马斯正计划前往洛杉矶度假。托马斯在洛杉矶国际机场入关时被捕,2004年6月以3项盗窃重罪被起诉。警方说这件欺诈案的损失超过10万美元。
      2003年,网络骗子开始越来越多地使用一种被称为“网络钓鱼”的骗术。他们向大量互联网用户发出电子邮件,假冒是eBay或其他公司代表,要求用户提供登录密码和其他个人信息。在eBay这个案子里,骗子的目的是偷取用户的身份信息,他们对那些口碑良好的网上卖家尤其感兴趣。不过,福拉普说,好在有媒体刊登文章提醒人们不要那么轻易就被“钓”到,现在这类案子已经少见一些了。
      福拉普通过处理网络拍卖欺诈案积累了丰富的经验,许多执法人员纷纷向他求助。他说,2003年加州Redondo Beach的一位警官找他,说有人报案称自己被盗的自行车在eBay网上拍卖。他问福拉普怎么才能抓住这个小偷。福拉普的建议是:竞买。于是,这位警官不惜代价竞标成功,交货取车的时候把罪犯逮个正着。

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